华 西 村:第三届第二十次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2007-10-17 20:06:08

关键词: 第三届第二十次 董事会决议公告 审议通过

股票代码:000936 股票简称:华西村 公告编号:2007-026

江苏华西村股份有限公司第三届第二十次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完全,这样虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第三届第二十次董事会会议于二O0七年十月十七日上午在公司会议室召开。本次会议的会议通知于二00七年十月七日以书面送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持,应到董事九人,实到八人,董事吴协恩因公出差未出席本次会议,委托董事吴明代为行使表决权,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《二00七年第三季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司财务会计制度》(全文详见http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司控股子公司管理制度》(全文详见http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

二00七年十月十七日